株式会社　サイネックス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	村田 吉優	1950年8月11日生	1978年9月 自由民主党本部職員退職 1978年10月 当社入社 1981年8月 当社取締役就任 1983年8月 有限会社商工興産(現 株式会社富士総研)代表取締役就任(現任) 1987年8月 当社常務取締役就任 1989年6月 当社取締役副社長就任 1990年6月 当社代表取締役副社長就任 1997年3月 当社代表取締役社長就任 (現任) 2000年1月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ(現 株式会社サイネックス・ネットワーク)代表取締役社長就任 2015年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 2015年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 2016年10月 株式会社サンマーク代表取締役会長就任 2017年1月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任(現任) 2018年4月 株式会社バズグラフ代表取締役会長就任(現任) 2018年6月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任(現任)	(注)2	592,160
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼東日本営業本部長	浅田 秀樹	1956年7月22日生	2001年12月 株式会社テクノアドバンス退職 2002年1月 当社入社 2006年4月 当社社長室担当部長 2010年4月 当社営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 2010年5月 当社執行役員 2011年4月 当社システム開発・関係会社担当 2012年4月 当社企画開発本部長代理兼営業促進部長 2013年6月 当社取締役就任(現任) 2015年4月 当社経営企画担当 2015年6月 当社営業統括本部Webメディア営業部長 2015年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任(現任) 2015年12月 当社常務執行役員 2016年4月 当社システム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 2017年1月 当社営業統括本部長(現任) 2018年1月 当社営業統括本部東日本営業本部長(現任) 2019年4月 当社専務執行役員(現任)	(注)2	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 製作本部長 兼工場総務部長 兼経営企画室担当	西田 正彦	1958年3月30日生	1981年9月 日本警備保障三重株式会社退職 1981年10月 当社入社 2002年4月 当社製作本部副本部長兼工場総務部長 2004年4月 当社社長室長 2004年6月 当社執行役員 2005年4月 当社製作本部長(現任) 2005年6月 当社取締役就任(現任) 2006年4月 当社常務執行役員 2008年4月 当社経営企画室長 2010年4月 当社製作本部工場総務部長(現任) 2011年4月 当社経営企画担当 2015年4月 当社専務執行役員(現任) 2018年6月 当社経営企画室担当(現任)	(注)2	20,500
取締役 常務執行役員 経営管理本部長	濵口 護也	1956年2月10日生	1987年3月 三重県土地改良事業団体連合会退職 1987年4月 当社入社 2001年4月 当社業務本部長兼総務部長 2003年6月 当社取締役就任(現任) 2004年1月 当社社長室長 2004年6月 当社執行役員 2006年4月 当社常務執行役員(現任) 2007年1月 当社業務本部経理部長 2011年4月 当社業務本部総務部長 2016年5月 当社経営管理本部長代行副本部長兼総務部長 2017年4月 当社内部監査担当 2018年6月 当社経営管理本部長(現任)	(注)2	29,800
取締役 執行役員 営業統括本部西日本営業本部長	雲林院 英幸	1958年10月25日生	1986年5月 株式会社阪神交通社退職 2011年4月 当社営業統括本部関西支社関西営業部長 2015年1月 当社営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 2016年1月 当社営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 2016年4月 当社執行役員(現任) 2018年1月 当社営業統括本部西日本営業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	11,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員・常勤)	明知 芳朗	1948年9月2日生	1994年5月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)京町堀支店長 2004年6月 明日香食品株式会社総務部長 2005年7月 当社内部監査室長 2007年6月 当社監査役就任 2010年6月 当社顧問 2011年4月 当社執行役員内部監査担当 2017年7月 当社特別参与 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	野田 弘一	1947年4月1日生	1969年4月 株式会社島津製作所入社 1973年4月 行政管理庁行政監察局入局 1975年4月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1980年9月 公認会計士登録 2001年5月 日本公認会計士協会理事 2006年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事京都事務所長 2010年8月 株式会社松風特別参与 2014年6月 当社常勤監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	橋本 博久	1945年11月5日生	1964年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 1999年6月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)常勤監査役 2001年6月 昭和リース株式会社常務取締役大阪支店長 2003年6月 同社代表取締役専務大阪支店長 2007年6月 株式会社ハークスレイ社外監査役(非常勤) 2007年6月 アズワン株式会社社外監査役(非常勤) 2013年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	500
取締役 (監査等委員)	中川 美佐	1972年10月21日生	2000年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)) 2005年2月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所(現在に至る) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					657,860

(注)1.野田弘一、橋本博久及び中川美佐は、社外取締役であります。
2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員企画開発本部長	塩野 勝
執行役員営業統括本部東日本営業本部長代理副本部長	遠藤 秀信
執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長	小阪 修一
執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長	村田 昭弘
執行役員営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長	稲澤 和宜
執行役員営業統括本部西日本営業本部副本部長兼九州営業部長	隈元 勝久
執行役員企画開発本部副本部長	吹ノ戸 忠

5.取締役常務執行役員濵口護也は、代表取締役社長村田吉優の義兄であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役野田弘一氏は、過去において当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、同氏が当社の会計監査業務その他の当社との取引に係る業務に一切関与したことがないこと、同監査法人を2010年6月に退職し、以後同監査法人とは利害関係がないこと、さらに、同監査法人と関わりなく当社の意思において同氏を招聘していることから、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役橋本博久氏は、企業実務経験者でありますが、同氏が在籍した会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、当社は同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年1百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、当社の社外取締役3名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、当社は社外取締役3名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における社外取締役は、全取締役9名中3名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、当社の社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、社外取締役を含め、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。